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BOBs Ltd. e Oren Shabat Laurent pagam mais de 9 milhões em restituição e uma penalidade monetária civil por violar a CFTCs Proibição de Negociação A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) anunciou hoje que um tribunal federal em Las Vegas, Nevada, emitiu uma Ordem de Consentimento exigindo que os réus Oren Shabat Laurent de Israel e suas empresas ET Ltd., das Seychelles, e da BDB Services, Ltd. das Seychelles (coletivamente, Banc de Binary) a pagar 7,1 milhões de dólares em restituição aos EUA Clientes que trocaram as opções ilegais, off-exchange (neste caso, opções binárias) oferecidos pelos réus. Os réus também foram condenados a pagar uma multa civil de 2 milhões de euros. A Ordem também impôs uma proibição permanente de oferecer ou negociar mais opções binárias fora da bolsa para clientes norte-americanos. A Ordem, que entrou em 26 de fevereiro de 2017, resulta de uma queixa da CFTC apresentada em 5 de junho de 2017 (ver Comunicado à Imprensa CFTC 6602-13) e emendada em 6 de maio de 2017 (ver Comunicado de Imprensa CFTC 6923-14), acusando os Réus de violar A CFTCs proibir a troca de opções off-exchange, oferecendo contratos de opções de commodities para clientes dos EUA para negociação, bem como solicitando, aceitando ordens e fundos ou confirmando a execução de ordens de clientes dos EUA. Através do site Banc de Binary, os clientes compram ou vendem opções binárias de compra ou venda que lhes permitem prever se o preço de um determinado ativo irá subir ou descer em uma data e / ou hora futuras, com uma estrutura de pagamento especificada. Na Ordem, o Tribunal constatou que os réus corporativos atuavam como contraparte de seus clientes em operações de opções binárias sobre diversos ativos, incluindo commodities (por exemplo, trigo, óleo, ouro, platina, açúcar, café, milho, etc.) (Por exemplo, EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, etc.) e índices de ações (por exemplo, SampP 500 e futuros NASDAQ). O Tribunal concluiu ainda que os clientes dos Requeridos não eram participantes elegíveis do contrato (isto é, os clientes dos Requerentes eram clientes de retalho). Essas transações, segundo a Corte, violavam leis federais que proibiam a troca de opções fora da bolsa. Em paralelo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também resolveu seu litígio pendente contra os réus. SEC contra Banc de Binary, Ltd. et. Al. . 2: 13-cv-00993-RCJ-VCF. Como resultado da CFTC e SEC ordens, os réus são obrigados a pagar mais de 9 milhões de dólares para os clientes dos EUA. A CFTC agradece à SEC nesta matéria pela sua cooperação. A CFTC também agradece à Comissão de Valores Mobiliários de Chipre, à Autoridade de Valores de Israel, à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, à Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro da Suíça e à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido pela sua assistência nesta matéria. Os membros da equipe da CFTC responsáveis ​​por este caso são Margaret Aisenbrey, Kim Bruno, Michelle Bougas, Erica Bodin, Jessica Harris, Nate Gueltzau, Joyce Brandt, Mary Lutz, Tom Leahy, Duane Andresen, Kathleen Banar e Rick Glaser. Informações de Contato do Monitor A CFTC publicou em seu site informações sobre o processo de distribuição de restituição (ver o Relatório de Estudo de Caso do CFTCs Banc De Binary Litigation Case Study). Além disso, o tribunal nomeado Monitor, a National Futures Association, irá postar informações e atualizações atuais sobre o caso em seu site (ver NFAs Banc De Binary Restituição Informações). A CFTC adverte os clientes que as ordens de restituição não podem resultar na recuperação de dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Veja CFTCs Lista Vermelha CFTC Press Release 7224-15. 9 de setembro de 2017: CFTC Publica Lista de Entidades Estrangeiras que Solicitam Ilegalmente Residentes dos EUA para Negociar Moeda Estrangeira e Opções Binárias A Nova Lista de Inscrições Reduzidas de Deficiência Identifica Empresas Operando Ilegalmente. Os clientes podem relatar atividades suspeitas ou informações, tais como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Enforcement da CFTC através de uma linha gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou registrar uma dica ou reclamação on-line. Contato com os Meios de Comunicação Dennis Holden 202-418-5088 Última Atualização: 9 de março de 2017